Compliance Management

Wir unterstützen das Management von Unternehmen beim Aufbau, bei der Beurteilung und der Optimierung von Compliance Management Systemen, die der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität dienen. Wir helfen Ihnen z.B. dabei, Geschäftspartnerrisiken rechtzeitig zu erkennen. Wir bieten Ihnen Lösungen an, die Ihnen ermöglichen, gesetzliche und unternehmensinterne Regelungen einzuhalten sowie Haftungsrisiken, Vermögens- und Reputationsschäden zu begrenzen.

Derzeit gehören u.a.  Betriebs- und Lieferantenunterbrechung, regulatorische Risiken, Cyberkriminalität, Datenmissbrauch sowie Korruption, Betrug und  Reputationsrisiken  zu den größten globalen Geschäftsrisiken.

Gerne beraten wir Sie dabei, Ihre Prozesse und Strukturen so auszurichten, dass Sie compliancerelevante Gesetze und unternehmensinterne Vorgaben einhalten können. Dabei orientieren wir uns an dem Risikogehalt Ihrer Geschäftsaktivitäten, Ihrer Produkte, Branchen , Länder und Märkte, in denen Sie tätig sind.

Wir unterstützen Unternehmen mit nachfolgenden Maßnahmen:

  • Analyse des Geschäftsmodells im Hinblick auf compliancerelevante Anforderungen bezüglich der Organisationsstrukturen und –abläufe (Compliance Framework)
  • Unternehmensspezifische GAP-Analyse bezüglich der Soll- Anforderungen und Ist-Anforderungen im Hinblick auf die anzuwendenden Gesetze
  • Ethik-Kodex-Einführung
  • Unternehmensweite Risikoanalyse: Identifikation von existierenden und zukünftigen Risiken und deren Bewertung
  • Entwicklung eines unternehmensspezifischen Compliance Programms zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Richtlinien, Kontrollen, Kennzahlen, Reaktive Maßnahmen etc.)
  • Reporting (intern, extern, Business Intelligence Reporting)
  • Dokumentation und Überwachung
  • Laufende Verbesserung und Schwachstellenbeseitigung
  • Schulungen

MITGLIEDSCHAFTEN

MCW Consulting

Financial Experts Association
www.financialexperts.eu

Deutscher Fachjournalisten Verband (DFJV); www.dfjv.de

KölnAlumni (Alumni der Universität zu Köln)

Deutsches Institut für Compliance e.V., DICO
www.dico-ev.de

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