Geldwäschegesetz

Wir unterstützen sowohl die Finanzbranche als auch den Nichtfinanzsektor (Güterhändler, Immobilienmakler etc.) bei der Umsetzung der aktuellen Anforderungen des Geldwäschegesetzes national und international. Vorrangiges Ziel hierbei ist, potentielle Geldwäscherisiken frühzeitig zu erkennen und risikoadäquate Gegenmaßnahmen zu ergreifen, so dass Haftungsfälle und empfindliche Geldbußen reduziert beziehungsweise vermieden werden.

Hier unterstützen wir Sie u.a. mit folgenden Maßnahmen.

  • Aufbau, Beurteilung, Optimierung eines konzernweiten Anti-Money Laundering Systems
  • Design eines Client Onboarding in den jeweiligen Business Units
  • Design von KYC-Prozessen
  • Erstellung von KYC-Policies
  • Risikoanalysen/Gefährdungsanalysen
  • Transaktionsanalysen
  • Aufbau von Reporting-Strukturen
  • Quick Checks (Bestandsaufnahme Risikoanalyse und Maßnahmenbündel)
  • Schulungen
  • Geldwäsche-Audits oder –Pre-Audits bevor externe Prüfer kommen oder in Zusammenarbeit mit externen Prüfern

MITGLIEDSCHAFTEN

MCW Consulting

Financial Experts Association
www.financialexperts.eu

Deutscher Fachjournalisten Verband (DFJV); www.dfjv.de

KölnAlumni (Alumni der Universität zu Köln)

Deutsches Institut für Compliance e.V., DICO
www.dico-ev.de

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